O Departamento de Consultoria e Assessoria da Câmara, presidido por Yoshinori Amano (KPMG), realizou o seminário sobre “como lidar com crimes financeiros no Brasil”, na manhã desta quinta-feira (14), das 10h às 11h, em formato online.
No Brasil nos dias atuais, não apenas as instituições financeiras, mas também as empresas, incluindo as instituições não-financeiras, são obrigadas a responder a crimes financeiros. Por este motivo, é necessário preparar e considerar o risco de crime financeiro dentro da empresa e entre as partes interessadas, formular contramedidas e rever os sistemas de gestão de forma adequada em tempos normais.
Os palestrates do encontro foram Maira Ferraz Martella, sócia FinCrime da Deloitte e Eduardo Salomão Neto, sócio de Levy & Salomão Advogados, que há muitos anos atuam em consultoria de negócios na área de crimes financeiros.
Depois de abordarem o estado atual do combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF) no Brasil, explicaram as diretrizes Conheça seu Cliente (KYC) que são o núcleo de sua implementação. Neste evento, fizeram apresentação em inglês para os participantes japoneses e brasileiros.
PDF anexo:
1. KYC – Know Your Customer
